假投資群組如何在 Telegram 與 LINE 誘導受害者上鉤

假投資群組的興起

隨著加密貨幣與網路投資的興盛，詐騙集團開始利用 Telegram 與 LINE 建立所謂「投資群組」來吸引不知情的受害者。

這些群組往往包裝成「專業投資社群」、「內線消息分享」或「穩定套利機會」，並且由多個假帳號共同營造出「人氣熱絡」與「穩賺不賠」的氛圍。

常見的操縱手法

1. 專業話術包裝
    群組內的詐騙者往往假扮分析師、基金經理人或成功投資者，透過專業的金融術語、虛假的圖表與報酬紀錄來建立信任感。

2. 人頭帳號助攻
    群組裡會有大量的假用戶（俗稱「托」），不斷留言「謝謝老師帶單」、「今天又賺了 20%」，讓新加入的成員以為這是一個可靠的投資環境。

3. 小額試水策略
    詐騙集團會先引導受害者投入少量資金，並允許其在一開始成功「獲利提領」。這種設計讓受害者以為平台安全可靠，進而投入更多金額。

4. 假平台操控
    受害者後續被引導至詐騙集團自建的假投資平台，這些平台會模擬真實交易所介面，顯示「帳戶餘額」與「浮動獲利」，實際上資金早已被轉走。

5. 切斷聯繫與恐嚇
    當受害者要求提領大額資金時，平台會要求額外「保證金」、「手續費」或「稅金」，一旦受害者拒絕支付，帳號便會被凍結，甚至遭到封鎖。

案例解析

在台灣，有不少受害者加入了名為「區塊鏈套利群」的 Telegram 群組，先投入 500 美金獲利後成功提領。之後在「群組老師」的帶領下追加到 5 萬美金，最終當受害者想要提領時，平台卻以「需要交清稅金」為由凍結帳戶，導致全部資金損失。這種模式已經被證實是典型的「殺豬盤」投資詐騙。

如何辨識與防範

• 不要輕信 來源不明的投資群組，尤其是透過陌生人邀請加入的社群。

• 核實平台合法性，可以查詢是否為金管會核准的合法金融機構或國際合規交易所。

• 謹記「高獲利、低風險」絕對是詐騙常見話術。

• 保留所有 聊天紀錄、轉帳紀錄、平台截圖，一旦受害需作為日後數位證據。

全球知名中文駭客委托平臺專業協助

假投資群組的詐騙案件通常涉及 跨境金流、虛擬帳號、加密貨幣錢包轉移，單靠個人難以追回。這時候就需要專業的數位調查團隊介入。

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