詐騙 USDT 資金是怎麼被分散與追蹤的？

從鏈上交易查到詐騙地址：我們是如何定位出資金流向的？

加密貨幣的匿名性與全球性，使得它成為詐騙集團洗錢與轉移資產的熱門工具。然而，正因區塊鏈的不可竄改與公開透明，只要具備足夠的技術門檻與鏈上分析能力，就能逆向追蹤這些詐騙資金的流向。

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本文將由「駭客脈動中心」的實務經驗出發，說明我們是如何透過鏈上數據與反詐技術，協助受害者追查詐騙資金，鎖定可疑地址與關聯錢包，為資產追回打下基礎。

一、詐騙發生背景簡述

2025 年 3 月，一位受害者向「駭客脈動中心」求助，表示其在一款虛擬貨幣套利平台上投入 5,000 USDT，後因提領困難與客服失聯，懷疑遭遇詐騙。

受害者已將錢包中 USDT 全部轉入平台指定地址，我們接手後立即展開鏈上追查作業。

二、鏈上分析流程全揭露

1.確認受害者轉帳資訊

我們首先向受害者確認其使用的主鏈（本案為 TRON）、轉帳錢包地址、交易時間與交易哈希（TXID），作為後續追蹤的起點。

2.建立資金來源圖譜

透過 Tronscan API，我們針對該筆交易建立資金流向圖，從受害者地址流入的第一層地址為一組「接收錢包群組」，經歷短暫停留後迅速被拆分成數筆交易轉出。

3.標記可疑地址與時間節點

被轉出資金分別流入三個新地址，這些地址具有以下特徵：

• 無任何入金歷史（新開錢包）

• 僅與其他詐騙錢包有互動記錄

• 與多個已知黑名單地址存在鏈上關聯

此時，我們將其標記為可疑集團控制地址。

4.交叉比對詐騙資料庫

使用 MistTrack、Chainabuse、ScamSniffer 等資料庫進行交叉比對，發現其中兩個地址已被數個國際反詐機構列入高風險名單，且與過往類似假投資平台案件重疊。

5.觀察錢包活動與出金路徑

我們對該組地址進行 24 小時鏈上活動監控，發現其中一筆資金經由去中心化交易所（DEX）兌換成 TRX，隨後轉至某大型交易所冷錢包地址，進入集團出金流程。

三、技術關鍵：如何從公開鏈上資料重建詐騙路徑？

在鏈上分析中，最關鍵的技術包括：

• 時間序列分析：觀察交易發生頻率與跳轉時間，判斷是否為機械式洗錢行為

• 地址關聯分析：追蹤不同錢包是否存在共通來源或目的地址，重建集團錢包網

• 行為模式比對：與過往詐騙案例中已知手法進行行為學比對，建立可疑行為特徵

以本案來說，詐騙集團的模式為：
 受害者 → 中轉地址 → 多層拆分 → DEX → 換幣 → 集團錢包 → 中心化交易所 → 出金

透過每一個跳點與地址行為特徵的比對，即能還原出資金被拆分與轉移的邏輯。

四、鎖定交易所地址後的處理建議

一旦資金流入中心化交易所的冷錢包，我們會提供以下協助：

• 彙整完整鏈上證據、時間線與可疑錢包清單

• 協助撰寫對交易所的凍結申請文書與證明資料

• 若案件涉及金額重大，建議委託律師發送正式公函

• 協助報警並提供鏈上追查報告，利於警方立案與跨境請求

五、案例結語與風險提醒

最終本案成功鎖定詐騙集團控制的中繼錢包與交易所資金流入口，目前交易所已初步應允配合調查。雖未能立即追回資金，但已大幅提高後續司法介入的可能性。

值得注意的是，多數詐騙集團具備區塊鏈技術背景，能夠快速搬運與分散資產，因此追查工作需即時展開，避免資金被完全洗出鏈外。

「駭客脈動中心」作為專業的駭客委託服務平台，擁有鏈上數據處理與數位鑑識能力，致力協助受害者提高追回機率，並透過教育與科普推廣加密安全意識。